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全球圍剿ICO:繼中韓之后 美國證監會首次出手!

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2017-04-03 20:16:29 

全球圍剿ICO:繼中韓之后 美國證監會首次出手!9ve財經新聞網

9月30日訊,針對虛擬貨幣交易的監管在多個主要國家都呈現趨嚴態勢:中國和韓國相繼全面禁止所有形式的代幣融資(ICO),美國也采取了實際行動。9ve財經新聞網

周五,金融監管機構美國證券交易委員會(SEC)宣布,對Maksim Zaslavskiy及其設立的兩家公司發起民事訴訟,認為其在ICO中誤導并欺詐投資者,出售未經登記注冊的證券資產。9ve財經新聞網

其中一家名為REcoin Group Foundation是以區塊鏈技術為基礎的房地產企業,另外一家公司DRC World則是一個鉆石會員俱樂部。SEC稱,他們向投資者進行虛假代幣融資活動,并且在沒有“實際操作”的情況下作出高回報承諾。9ve財經新聞網

SEC表示,REcoin Group Foundation嚴重誤導投資者,聲稱自己是一家“擁有專業的律師、經紀人和會計師團隊”用以打理公司的房地產業務,但實際上并不存在這樣的人員團隊。9ve財經新聞網

與此類似,DRC World是一家空殼公司。SEC稱,這家公司宣稱將投資鉆石,并為投資者提供產品折扣,但事實上并沒有投資鉆石或開展任何業務。9ve財經新聞網

SEC還稱,MaksimZaslavskiy聲稱公司籌集了“200萬至400萬美元”,但實際上只籌集了30萬美元。9ve財經新聞網

SEC紐約地區辦公室主任Andrew Calamari說:9ve財經新聞網

投資者應該警惕那些兜售ICO并稱將給予超高額回報的企業。正如我們在指控書中提到的,Maksim Zaslavskiy利用新技術可以帶來可觀的投資回報來引誘投資者。9ve財經新聞網

SEC在獲得一份緊急法院令之后,凍結了Maksim Zaslavskiy個人及其公司的資產。9ve財經新聞網

根據Autonomous NEXT的統計數據,全球ICO市場今年井噴至超過20億美元。9ve財經新聞網

風投公司Trinity Ventures普通合伙人Schwark Satyavolu認為,ICO市場存在泡沫,“如果投資者繼續以當前的速度投入資金,就可能發生下一場次貸危機。”9ve財經新聞網

監管趨嚴9ve財經新聞網

最近,ICO在全球多個主要國家遇到監管機構的嚴厲打擊,因相關公司可以利用這些資金快速籌集資金,而不必向投資者披露實質性的信息。9ve財經新聞網

就在本月初,中國發布公告稱,ICO是向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種非法融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動,“各類代幣發行融資活動應當立即停止。”隨后,中國ICO發布、交易平臺全線關停。9月中旬,風暴蔓延到了比特幣,監管機構要求比特幣交易所停止交易并關停。9ve財經新聞網

昨日,韓國金融服務委員會(FSC)也表示將禁止所有形式的ICO。不過,FSC還稱,這并不意味著政府將虛擬貨幣交易納入韓國金融系統,政府將繼續監控市場,以觀察是否需要更多的管控措施。9ve財經新聞網

除了中韓之外,美國、英國、澳大利亞等國也相繼出臺了針對ICO的措施。9ve財經新聞網

SEC于9月25日在官網宣布,將打擊涉及分布式賬本技術和ICO的違規行為。7月25日,SEC明確ICO代幣是一種證券,在其監管范圍內,需要符合聯邦證券法的相關規定,并提醒投資者謹慎作出投資決定。9ve財經新聞網

9月28日,澳大利亞證券與投資委員會出臺了ICO發行的監管指南,警告投資者必須對其中隱含的風險和欺詐有所警惕。9ve財經新聞網

英國金融監管部門則在9月12日發布了類似警告。9ve財經新聞網

但日本卻是個特例。日本金融監管機構金融服務局(FSA)昨日宣布,11家虛擬貨幣交易平臺在日本獲得注冊。另外還有17家也被允許在日開展業務——盡管日本也有黑歷史:位于東京的曾是世界第一大虛擬貨幣交易平臺的Mt. Gox公司CEO Mark Karpeles今年以私人非法牟利、做假賬等罪名被捕入獄……9ve財經新聞網

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