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善林金融涉案金額600億 法定代表人周伯云等8人被捕

編輯:佚名      來源:財經新聞網     

2018-04-29 11:52:48 

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4月24日下午,上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”發布通報,公布了善林金融法定代表人周伯云投案自首一案的詳細情況。GLk財經新聞網

據披露, 善林金融法定代表人周伯云等8人涉嫌非法吸收公眾存款被批捕,涉案金額逾600億元。GLk財經新聞網

涉嫌非法吸收公眾存款GLk財經新聞網
涉嫌非法吸收公眾存款GLk財經新聞網

根據警方公布的信息,善林金融法定代表人周伯云、執行總裁田景升、幸福錢莊負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪,已經被浦東新區人民檢察院批準執行逮捕。GLk財經新聞網

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經警方調查,善林金融采用傳統門店推銷與互聯網營銷相結合的交易模式非法吸收公眾存款。GLk財經新聞網

4月11日,當《國際金融報》記者前去探訪時,善林金融上海總部已大門緊閉。善林金融市場部有關負責人向《國際金融報》記者透露,4月10日11時許,數百名經偵人員沖進善林金融的辦公現場,當場控制了多名高管,并帶走相關人事資料、技術資料等。善林金融自2018年4月11日起被封禁,公司員工被勒令回家等待進一步通知。(詳見《一夜變天!善林金融被查封,有投資者7位數資金恐“打水漂”》)GLk財經新聞網

上述通報顯示,4月9日,善林金融實際控制人周伯云向上海市公安局浦東分局自首,稱公司在全國范圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。公安機關隨即開展調查。GLk財經新聞網

警方稱,自2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云在未經批準的情況下,在全國開設1000余家線下門店,招聘員工并進行培訓后,通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式,以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌,向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權轉讓理財產品。GLk財經新聞網

自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云又在互聯網上開設善林財富、善林寶、幸福錢莊、廣群金融等線上理財平臺,對外大肆銷售非法理財產品,涉案金額600余億元。GLk財經新聞網

目前,善林財富官網、億寶貸(原為“幸福錢莊”)官網已無法打開。善林寶官網正常,但該平臺客服電話始終無法接通。GLk財經新聞網

“借新還舊”導致崩盤GLk財經新聞網

《國際金融報》記者在企查查網站上查詢發現,善林金融旗下擁有600個以上分支機構,主要開展線下財富管理業務,對外投資14個子公司。GLk財經新聞網

警方表示,善林金融通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產品,吸收社會大眾資金形成資金池,供周伯云等人任意使用。而為了使善林金融這家公司看起來“家大業大”,更是不惜花費公眾巨額資金,大規模開設線下門店,支付員工高額工資和高額提成,同時做足包裝宣傳,在民眾中營造“大而不倒”的公司形象,騙取投資者的信任。GLk財經新聞網

經查,善林金融對外宣稱的投資項目并無盈利能力,其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息,隨著時間推移,資金缺口越來越大,最終導致崩盤。據此,警方指出,善林金融系典型的龐氏騙局,已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步,警方將全力查清案情,追繳涉案贓款,維護正常金融秩序。GLk財經新聞網

警方提示GLk財經新聞網

公安機關現正對此案開展全力偵查,將最大限度挽回投資人的損失。各地投資人可攜帶本人身份證復印件、合同復印件及投資、轉賬憑證等有關資料到本人戶籍地或者實際居住地公安機關經偵部門或派出所登記、報案,主動配合公安機關開展調查取證工作。GLk財經新聞網

(國際金融報記者 付碧蓮)GLk財經新聞網

上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”通報全文GLk財經新聞網

2018年4月9日,善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱“善林金融”)實際控制人周伯云向上海市公安局浦東分局自首,稱公司在全國范圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。公安機關隨即開展調查。截至發稿時止,“善林金融”法定代表人周伯云、執行總裁田景升、“幸福錢莊”負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經浦東新區人民檢察院批準被執行逮捕。GLk財經新聞網

經警方調查,“善林金融”采用傳統的門店推銷與互聯網營銷相結合的“線上”、“線下”交易模式非法吸收公眾存款。自2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云在未經批準的情況下,在全國開設1000余家線下門店,招聘員工并進行培訓后,通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式,以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌,向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權轉讓理財產品。自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云又在互聯網上開設“善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”、“廣群金融”等線上理財平臺,對外大肆銷售非法理財產品,涉案金額600余億元。GLk財經新聞網

“善林金融”通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產品,吸收社會大眾資金形成資金池,供周伯云等人任意使用。為了使“善林金融”這家公司看起來“家大業大”,更是不惜花費公眾巨額資金,大規模開設線下門店,支付員工高額工資和高額提成,同時做足包裝宣傳,在民眾中營造“大而不倒”的公司形象,騙取投資者的信任。經查,“善林金融”對外宣稱的投資項目并無盈利能力,其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息,隨著時間推移,資金缺口越來越大,最終導致崩盤。據此,“善林金融”系典型的龐氏騙局,已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步,警方將全力查清案情,追繳涉案贓款,維護正常金融秩序。GLk財經新聞網

警方提示:公安機關現正對此案開展全力偵查,將最大限度挽回投資人的損失。請各地投資人攜帶本人身份證復印件、合同復印件及投資、轉賬憑證等有關資料到本人戶籍地或者實際居住地公安機關經偵部門或派出所登記、報案,主動配合公安機關開展調查取證工作。GLk財經新聞網

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